Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Бишкек

Компания "Beeline, ТМ" Чем необходимо заниматься: Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов; Выявлять подозрительные операции; Работать с Санкционными перечнями; Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу связи; Обрабатывать данные по запросам ГСФР и других уполномоченных органов; Оценивать...

Комплаенс контролер

Бишкек

Компания "Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж" а. Требования: Контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.); Предотвращение всесторонних рисков и минимизация их влияния на финансовый, репутационный и другие аспекты...